La data de 14 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au demarat o anchetă privind o escrocherie complexă cu cereale, implicând trei persoane cu vârste între 35 și 44 de ani.
Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului societății într-un mod dăunător intereselor acesteia, înșelăciune și spălare de bani.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate 5 mandate de aducere pe raza județelor Dâmbovița, Buzău și Ilfov, iar persoanele depistate au fost conduse la audieri.
Investigațiile au relevat că un bărbat de 40 de ani ar fi controlat două societăți comerciale în Chitila și București, deși acestea erau administrate de două femei. Suspecții ar fi utilizat una dintre societăți pentru achiziționarea de cereale de la alte companii, nerealizând plata sau efectuând plăți parțiale. Scopul ar fi fost declanșarea procedurii de insolvență și falimentul societății în cauză.
Bărbatul în cauză ar fi beneficiat ilegal de banii obținuți prin comercializarea produselor agricole, fără să aibă o reprezentare legală în vreo societate. De asemenea, el este acuzat că, în calitate de director de vânzări, ar fi transferat bunuri din patrimoniul unei alte societăți către terți, mascându-și astfel activitățile ilicite.
Polițiștii au descoperit că în perioada 2019-2022, bărbatul ar fi obținut ilegal bani din revânzarea bunurilor transferate, iar cu ajutorul unei femei de 44 de ani ar fi efectuat retrageri neautorizate din conturile bancare. De asemenea, suspectul ar fi achiziționat în leasing vehicule, disimulând astfel originea ilicită a bunurilor.
Ancheta este în desfășurare sub supravegherea procurorului de caz, iar polițiștii continuă să adune probe și să dispună măsuri procedurale conform legii. Este important de menționat că prezumția de nevinovăție este respectată pe durata întregului proces penal.
